Un primo passo fondamentale per l’efficace attuazione del sistema di corporate compliance è assicurare l’awareness dei dipendenti riguardo alle policy.
Le verifiche reputazionali delle terze parti sono un punto cruciale di ogni sistema di compliance. Queste verifiche richiedono controlli su tanti aspetti (sanzioni internazionali, procedimenti legali, adverse media, PEP) e per tanti soggetti (non solo la singola società ma anche i suoi soci, i beneficiari ultimi, amministratori, società controllate).
L’attività di creazione e di gestione dei Modelli 231 è sempre più ampia e onerosa, specie nei gruppi di dimensioni medio-grandi.