Case Studies
4 Ottobre 2020
La digitalizzazione della gestione della 231
L’attività di creazione e di gestione dei Modelli 231 è sempre più ampia e onerosa, specie nei gruppi di dimensioni medio-grandi.
Case Studies
4 Ottobre 2020
Chatbot, come impiegarlo per la comunicazione e diffusione delle policy aziendali
Un primo passo fondamentale per l’efficace attuazione del sistema di corporate compliance è assicurare l’awareness dei dipendenti riguardo alle policy.
Case Studies
4 Ottobre 2020
Lo screening delle terze parti attraverso una piattaforma digitale che integra i data base compliance con le fonti aperte
Le verifiche reputazionali delle terze parti sono un punto cruciale di ogni sistema di compliance. Queste verifiche richiedono controlli su tanti aspetti (sanzioni internazionali, procedimenti legali, adverse media, PEP) e per tanti soggetti (non solo la singola società ma anche i suoi soci, i beneficiari ultimi, amministratori, società controllate).